Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử len lỏi vào vùng DTTS và miền núi

Thúy Hồng - 16:21, 29/03/2021

Thời gian gần đây, ở vùng DTTS và miền núi đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình đầu tư tiền ảo như: ủy thác đầu tư tài chính, đầu tư dự án theo mô hình sử dụng công nghệ cao hay đầu tư tỷ giá như Forex đa cấp Ponzi… Với những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dân trắng tay, bao gia đình khốn đốn...

Các sàn giao đầu tư tiền ảo lôi kéo nhiều người dân tham gia
Các sàn giao dịch đầu tư tiền ảo lôi kéo nhiều người dân tham gia

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối forex như: FXPro.vn, WeFinex.net, Coolcatapp.com…để kinh doanh tiền điện tử bitcoin, Ethereum và huy động vốn tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện nhân viên của sàn forex thường tiếp cận khách hàng qua Facebook, điện thoại, "bắn" tín hiệu, nhắn tin trên Zalo hoặc Telegram… Các đối tượng thường nhắm vào các công chức viên chức nhà nước. Khi có một người có uy tín tham gia, là lập tức các đối tượng có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác.

Các chiêu thức của mạng tiền ảo là không mới, nhưng sức hút của mô hình là rất lớn, bởi các đối tượng cầm đầu đã đánh vào thị hiếu cũng như tâm lý của người dân là kiếm tiền đơn giản và mô hình chạy theo công nghệ. Với lời quảng cáo đầy hấp dẫn, lợi nhuận lên tới 10 - 15%/ngày, chỉ cần ngồi không tiền cũng về, hoặc mua hàng xong được hoàn tiền tới 80% giá trị… Chính vì những khoản lợi nhuận béo bở, rất nhiều người cả tin đã mắc bẫy.

Sau thời gian dài hoạt động tại các thành phố lớn, mạng lưới đầu tư tiền ảo ngày càng gia tăng ở các miền quê vùng DTTS và miền núi. Theo thông tin ghi nhận tại huyện biên giới Tràng Định (Lạng Sơn) đã có rất nhiều người dân trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ công chức, giáo viên đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào hình thức kinh doanh tiền ảo này.

Một trong những sàn giao dịch, đầu tư tiền ảo đang hoạt động hiện nay
Một trong những sàn giao dịch, đầu tư tiền ảo đang hoạt động hiện nay

Trung tá Phạm Ngọc Oánh, Phó trưởng Công an huyện Tràng Định cho biết: Thời gian vừa qua, trên địa bàn Tràng Định đã có nhiều người dân kinh doanh  tiền ảo theo phương thức đa cấp qua các sàn giao dịch ngoại hối Forex để kinh doanh các mạng tiền điện tử, bitcoin… các hoạt động này đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho những người tham gia.

Chị Hoàng Thị L. giáo viên, trú tại xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, một nạn nhân của mô hình đầu tư tiền ảo cho biết: Trong một lần lướt mạng xã hội, chị vô tình được một nhóm người giới thiệu hiện đang đầu tư vào sàn tiền điện tử Forex, đầu tư ít mà tiền lãi cao. Ban đầu L. cũng không tin, nhưng lời đường mật của nhóm môi giới trên mạng và hình ảnh chụp màn hình khoe những khoản tiền kiếm được từ sàn giao dịch này đã khiến chị N. lao vào vòng xoáy.

Chị L. kể: Theo lời giới thiệu, chị chỉ cần bỏ ra 100USD tức khoảng 250 ngàn đồng đã có thể mở tài khoản để lên sàn lợi nhuận lên tới 10%/ngày. Sau khi có tài khoản, sẽ có các tuyến trên hướng dẫn phân tích thị trường, lúc nào chốt mã thì sẽ có lời… Một ngày chỉ cần canh thời điểm để chốt mã là có tiền, lãi suất mỗi ngày từ 10- 30 %.

Lúc đầu mới đầu tư, thấy lợi nhuận quá nên sau đó chị bắt đầu bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, có ngày chị bỏ ra đến hơn 100 triệu đồng đầu tư đã mang lại lợi nhuận gấp đôi. Lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản của trưởng nhóm, đến cuối tháng sẽ được hỗ trợ chuyển vào tài khoản.

Nhưng khi chị bỏ ra số tiền lên đến 200 triệu đồng đầu tư, thì bất ngờ sàn bị sập không thể rút tiền về, sàn liên tục báo lỗi không thể truy cập tài khoản, đồng nghĩa với việc mất sạch tiền.

Hay mới đây nhất là mô hình Emas Fintech đã bị sập, với khoảng gần 2.000 người đã tham gia, nhiều nhất là tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Tuyên Quang…, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và hiện đều không rút được tiền.

Để tránh người dân không bị mắc bẫy các hoạt động tiền ảo như hiện nay, các cơ quan chức năng đã cảnh báo về rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, hiện nay, Bộ đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhà đầu tư không bị lôi kéo vào các loại hình đầu tư trá hình, cho vay nặng lãi… Trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng các hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm.

“Bộ Công an đã kiến nghị, Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình đầu tư này vào khuôn khổ pháp luật”, ông Xô cho biết thêm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 2/3, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho hay, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phát sinh đều do tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được phép cấp phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng đến nay ngân hàng chưa cấp phép doanh nghiệp tổ chức nào. Do vậy, những sàn giao dịch như Forex là không đúng theo quy định và pháp luật.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Gia Lai): Giữ vững một dải biên cương

Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Gia Lai): Giữ vững một dải biên cương

Trên dải đất biên cương phía Tây tỉnh Gia Lai, bên núi Chư Pông hùng vĩ, Đồn Biên phòng Ia Pnôn như tấm lá chắn vững chãi của Tổ quốc, với hành trình hơn nửa thế kỷ (1975 - 2025) vượt lên muôn vàn gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng vững vàng thế trận lòng dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của vùng biên cương.
Tin nổi bật trang chủ
Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Không chỉ chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Dân tộc và Phát triển còn cập nhật những thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường…. Với nội dung đa dạng, phong phú, Báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành người bạn đồng hành của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín, chức sắc, chức việc nắm bắt thông tin kịp thời, hiệu quả và chính xác để phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài” ở cơ sở trong tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo.
Về miền di sản Trường Lưu

Về miền di sản Trường Lưu

Sắc màu 54 - An Yên - 18:01, 20/06/2025
Ngoài 3 di sản được UNESCO vinh danh, thì miền đất văn vật Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh còn có 23 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được xếp hạng. Với bề dày trầm tích văn hóa ấy, Trường Lưu đang hướng đến làng văn hóa du lịch.
Người Gia Rai đầu tiên viết báo cách mạng

Người Gia Rai đầu tiên viết báo cách mạng

Gương sáng - Nguyễn Văn Chiến - 18:00, 20/06/2025
Ông Ksor Ní (tên thường gọi là Ama H’Nhan) là một trong những trí thức đầu tiên người Gia Rai đi theo cách mạng. Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có cương vị Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất. Ông cũng là thân sinh của ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025

Tin tức - Thuỳ Như - 17:58, 20/06/2025
Ngày 20/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Tin tức - Thiên An - 17:35, 20/06/2025
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có địa chỉ tại Lô Đ7, KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - SĐT: 02293 762 825
Báo chí góp công lớn trong quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ

Báo chí góp công lớn trong quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ

Tin tức - Tào Đạt - 16:49, 20/06/2025
Ngày 20/6, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP. Cần Thơ lần thứ 19 (2024 - 2025) và Tôn vinh các nhà báo tiêu biểu.
Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Trong danh mục 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, tỉnh Điện Biên có 1 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng là Lễ hội Pang Phoóng (Tạ ơn) của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.
Tỉnh Đồng Nai khen thưởng 50 gia đình DTTS tiêu biểu 2025

Tỉnh Đồng Nai khen thưởng 50 gia đình DTTS tiêu biểu 2025

Chính sách Dân tộc - Duy Chí - 16:26, 20/06/2025
Các gia đình là những điển hình về sự năng động trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định, lại tích cực tham gia các phòng trào văn hóa xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị địa phương; cũng như nhiều gia đình có con em là học sinh, sinh viên xuất sắc; tham gia bộ máy chính quyền địa phương, có người trở thành lãnh đạo tổ chức chính trị…
Những người kể chuyện bằng trái tim nhiệt huyết

Những người kể chuyện bằng trái tim nhiệt huyết

Xã hội - Mỹ Dung - 16:11, 20/06/2025
Giữa núi rừng trùng điệp của Ba Chẽ, Bình Liêu,Tiên Yên... nơi những con dốc nối tiếp nhau như chẳng có điểm dừng vẫn có những bước chân đều đặn, bền bỉ của những “phóng viên vùng cao”. Không chỉ đưa tin, họ là những người kể chuyện bản làng bằng cả trái tim nhiệt huyết.
Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Phóng sự - Quỳnh Trâm - 16:01, 20/06/2025
Chúng tôi đã có những tháng năm rong ruổi tác nghiệp nơi bản làng heo hút giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh. Ở những nơi xa ngái ấy, chúng tôi tìm thấy bản chất thật nhất của nghề báo: Ghi lại những nhịp sống bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của một người chứng kiến.
Kon Tum: Ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ và người DTTS

Kon Tum: Ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ và người DTTS

Trang địa phương - Ngọc Chí - 15:38, 20/06/2025
Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người DTTS ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Hợp nhất hai Chương trình MTQG góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một Việt Nam thịnh vượng

Hợp nhất hai Chương trình MTQG góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một Việt Nam thịnh vượng

Thời sự - Hoàng Quý - 15:27, 20/06/2025
Ngày 20/6, tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đã công bố những kết quả quan trọng trong quá trình triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021–2025: Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.