Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cảnh giác chiêu trò lừa bán tiền âm phủ chiếm đoạt tiền thật hàng tỷ đồng

Minh Nhật - 06:38, 06/08/2024

Thông qua mạng xã hội, từ tháng 01/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng của trên 23.000 bị hại trong cả nước.

4 đối tượng của đường dây lừa bán tiền giả quy mô lớn vừa bị Công an TP. Bảo Lộc đánh sập bắt giữ
4 đối tượng của đường dây lừa bán tiền giả quy mô lớn vừa bị Công an TP. Bảo Lộc đánh sập bắt giữ

Ngày 5/8, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong 14 đối tượng, có 5 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Minh Thành (26 tuổi, ở phường 1, TP. Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thuy (24 tuổi, ở xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) bị khởi tố để điều tra về tội "Tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP. Bảo Lộc, ngày 24/7, qua khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại, nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Được biết, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã tạo các tài khoản Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao. Qua đó, các đối tượng rao bán tiền giả tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch bán và mua tiền giả cụ thể: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Khi có khách hàng đặt mua tiền giả, các đối tượng đã thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó, các đối tượng cho các loại bột khử mùi, xi măng vào bên trong hộp, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng.

Tiền âm phủ được dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách mua tiền giả để lừa đảo
Tiền âm phủ được dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách mua tiền giả để lừa đảo

Sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả, theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP. Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 4 giờ trước
UBND quận Bình Tân vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2024.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tin tức - Thúy Hồng - 4 giờ trước
Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 5527/BGDĐT-KHTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Quảng Nam: Cảnh sát biển cứu 8 thuyền viên trên tàu chở hàng bị chìm

Quảng Nam: Cảnh sát biển cứu 8 thuyền viên trên tàu chở hàng bị chìm

Tin tức - T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước
Chiều 18/9, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu Cảnh sát biển đã cứu được 8 thuyền viên tàu hàng An Bình Phát 68 bị nghiêng và đã chìm trên vùng biển cách xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) khoảng 4,5 hải lý.
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4

Tin tức - Khánh Ngân - 4 giờ trước
Trung tâm Dụ báo khí tượng quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4. Theo Dự báo, bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam vào cuối giờ chiều nay (19/9).
Bất lực nhìn tài sản cuốn trôi theo dòng nước lũ

Bất lực nhìn tài sản cuốn trôi theo dòng nước lũ

Thời sự - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhiều nông dân trong phút chốc đã trắng tay bởi tài sản, sinh kế bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát hàng chục tấn cá của bà con nông dân bị lũ cuốn trôi gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Độc đáo bánh “ma eng”của người Tày, Nùng ở Bình Gia

Độc đáo bánh “ma eng”của người Tày, Nùng ở Bình Gia

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Nghị quyết mới của Chính phủ về Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3. Độc đáo bánh “ma eng” của người Tày, Nùng ở Bình Gia. Sức sống mới nơi bản xa. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Công tác Dân tộc - Tào Đạt - Như Tâm - 7 giờ trước
Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp; dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó, đồng bào DTTS là 423.000 người (chiếm 35,4% dân số của toàn tỉnh). Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị nên cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 (Cuộc điều tra 53 DTTS) trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nội dung kế hoạch phương án điều tra.
Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao

Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, sau khi nghe Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Tờ trình Đề án chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận đây là công trình rất quan trọng và rất cần thiết.
Cẩn trọng với các bệnh viêm da và đề phòng phát sinh dịch bệnh sau lũ

Cẩn trọng với các bệnh viêm da và đề phòng phát sinh dịch bệnh sau lũ

Sức khỏe - Minh Nhật - 7 giờ trước
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Phương - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, khi thời tiết thay đổi, mưa gió nhiều, độ ẩm không khí cao; nhiều khu lụt lội... khiến người dân dễ mắc các bệnh về da.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cà Mau kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cà Mau kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc

Tin tức - Tào Đạt - Như Tâm - 8 giờ trước
Để kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024), tháng 11 tới đây, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lắk (Đắk Lắk): Triển khai nhiều chương trình tín dụng hiệu quả, giúp đồng bào DTTS

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lắk (Đắk Lắk): Triển khai nhiều chương trình tín dụng hiệu quả, giúp đồng bào DTTS

Kinh tế - Mai Hương - 8 giờ trước
Đồng hành cùng đồng bào DTTS trong quá trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, thời gian qua, Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Lắk (Đắk Lắk) triển khai nhiều chương trình tín dụng hiệu quả, tạo “động lực” để đồng bào DTTS từng bước vươn lên, giảm nghèo bền vững.