Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hám lợi "sập bẫy" sàn tiền ảo

PV - 08:05, 12/07/2021

Nhiều sàn ngoại hối trái phép ngang nhiên hoạt động với cam kết lãi suất lên tới hàng trăm phần trăm mỗi năm khiến không ít người nhẹ dạ, cả tin "sập bẫy" để rồi trắng tay, mất hết tiền bạc.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Ảnh: TTXVN.
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Ảnh: TTXVN.

Mới đây, Công an Hải Phòng đã triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Hitoption thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) đặt lệnh thay cho khách hàng, không chỉ vậy còn can thiệp đặt lệnh để điều khiển khách thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Tham gia sàn Hitoption, nhà đầu tư đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong vòng 30 giây. Nếu đoán đúng được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu đoán sai sẽ mất toàn bộ tiền. Nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Nếu giới thiệu người mới tham gia, người chơi sẽ được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Cơ quan chức năng khẳng định: Thực chất các đối tượng luôn làm chủ hệ thống để điều chỉnh người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng bước đầu lam rõ co hơn 30 người đầu tư với số tiền là 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT với lợi nhuận cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (gần 15 tỷ đồng).

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Trước đó trung tuần tháng 5/2021, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là: Rforex. com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss. Bên cạnh các sàn bị triệt phá, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn ngoại hối Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited).

Không ít nhà đầu tư bị các sàn tiền ảo đa cấp lừa đảo trắng trợn. Anh T.Hiệp (Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, từng nạp 80 USD vào sàn tiền số Anbibi. Sau hơn một tháng, tài khoản tăng lên 2.680 USD nhưng lại bị đóng băng tài khoản, không thể rút ra.

Hàng trăm người dân đã nộp đơn đến Công an TP. Hồ Chí Minh do bị các đối tượng sàn Coolcat lừa đảo. Theo đó, người đầu tư tiền vào sàn Coolcat sẽ dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.

“Một số nhà đầu tư khác thậm chí còn tiếp tục chuyển sang sàn tiền ảo khác để chơi với kỳ vọng gỡ gạc nhưng lại bị lừa”, chị A.M, một nhà đầu tư sàn tiền ảo Coolcat than thở. Theo các chuyên gia tài chính, hầu hết nhà đầu tư đều không biết rằng, số tiền ảo này không tồn tại mà chỉ có tiền thật mất đi. Các nhà đầu tư thường bị “mờ mắt” bởi số dư ảo trong tài khoản.

“Các sàn ngoại hối trái phép với lời hứa hẹn lãi suất khủng, hàng trăm phần trăm mỗi năm đều là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, thậm chí còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với nhà đầu tư khi tham gia. Lực lượng chức năng đã liên tục khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền đầu tư mở các gian hàng ảo, dự đoán thị trường tiền ảo, vàng ảo trên các web, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo”, chuyên gia ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định: “Bất kỳ ứng dụng nào có các biểu hiện như cam kết thắng 100%, đưa ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn, thậm chí còn cho khách rút tiền ngay lập tức để tạo dựng lòng tin chắc chắn đều là lừa đảo”.

Không tham gia các sàn ngoại hối trái phép

Liên tiếp các sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỷ đồng với thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị đánh sập nhưng nạn nhân, những người tham gia giao dịch sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngoại hối.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, theo quy định, chỉ tổ chức tín dụng mới được cấp phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Đến nay, NHNN cũng chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối.

“Người tham gia đầu tư, giao dịch qua các sàn ngoại hối được quảng cáo đặt máy chủ ở nước ngoài, hoạt động đầu tư giữa người chơi và chủ sàn diễn ra trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn ngoại trái phép để tránh bị thiệt hại trong trường hợp sập sàn hoặc chủ sàn bỗng dưng biến mất”, ông Nguyễn Hoàng Minh nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, những sàn giao dịch ngoại hối như Forex là không đúng quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó. “Nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao như vậỵ, cần tham khảo tư vấn thêm từ các chuyên gia, ngân hành thương mại, tổ chức tín dụng để tránh rủi ro”, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Đối với việc quản lý giao dịch hợp pháp đối với các ví điện tử, có nhiều sản phẩm đơn vị cung ứng dịch vụ này và NHNN luôn coi trọng để làm sao có những đơn vị thực hiện trung gian thanh toán một cách an toàn tránh rủi ro cho những người tham gia thanh toán. Về đầu tư tiền ảo, Chính phủ đã có chỉ đạo rõ rằng, sản phẩm ảo được mã hóa, không phải tiền pháp lệnh hay phương tiện thanh toán, pháp luật không cho phép sử dụng, nên việc giao dịch thanh toán tiền ảo tại Việt Nam là không đúng quy định pháp luật.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Về miền di sản Trường Lưu

Về miền di sản Trường Lưu

Ngoài 3 di sản được UNESCO vinh danh, thì miền đất văn vật Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh còn có 23 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được xếp hạng. Với bề dày trầm tích văn hóa ấy, Trường Lưu đang hướng đến làng văn hóa du lịch.
Tin nổi bật trang chủ
Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Không chỉ chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Dân tộc và Phát triển còn cập nhật những thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường…. Với nội dung đa dạng, phong phú, Báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành người bạn đồng hành của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín, chức sắc, chức việc nắm bắt thông tin kịp thời, hiệu quả và chính xác để phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài” ở cơ sở trong tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo.
Về miền di sản Trường Lưu

Về miền di sản Trường Lưu

Sắc màu 54 - An Yên - 18:01, 20/06/2025
Ngoài 3 di sản được UNESCO vinh danh, thì miền đất văn vật Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh còn có 23 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được xếp hạng. Với bề dày trầm tích văn hóa ấy, Trường Lưu đang hướng đến làng văn hóa du lịch.
Người Gia Rai đầu tiên viết báo cách mạng

Người Gia Rai đầu tiên viết báo cách mạng

Gương sáng - Nguyễn Văn Chiến - 18:00, 20/06/2025
Ông Ksor Ní (tên thường gọi là Ama H’Nhan) là một trong những trí thức đầu tiên người Gia Rai đi theo cách mạng. Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có cương vị Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất. Ông cũng là thân sinh của ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025

Tin tức - Thuỳ Như - 17:58, 20/06/2025
Ngày 20/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Tin tức - Thiên An - 17:35, 20/06/2025
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có địa chỉ tại Lô Đ7, KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - SĐT: 02293 762 825
Báo chí góp công lớn trong quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ

Báo chí góp công lớn trong quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ

Tin tức - Tào Đạt - 16:49, 20/06/2025
Ngày 20/6, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP. Cần Thơ lần thứ 19 (2024 - 2025) và Tôn vinh các nhà báo tiêu biểu.
Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Trong danh mục 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, tỉnh Điện Biên có 1 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng là Lễ hội Pang Phoóng (Tạ ơn) của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.
Tỉnh Đồng Nai khen thưởng 50 gia đình DTTS tiêu biểu 2025

Tỉnh Đồng Nai khen thưởng 50 gia đình DTTS tiêu biểu 2025

Chính sách Dân tộc - Duy Chí - 16:26, 20/06/2025
Các gia đình là những điển hình về sự năng động trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định, lại tích cực tham gia các phòng trào văn hóa xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị địa phương; cũng như nhiều gia đình có con em là học sinh, sinh viên xuất sắc; tham gia bộ máy chính quyền địa phương, có người trở thành lãnh đạo tổ chức chính trị…
Những người kể chuyện bằng trái tim nhiệt huyết

Những người kể chuyện bằng trái tim nhiệt huyết

Xã hội - Mỹ Dung - 16:11, 20/06/2025
Giữa núi rừng trùng điệp của Ba Chẽ, Bình Liêu,Tiên Yên... nơi những con dốc nối tiếp nhau như chẳng có điểm dừng vẫn có những bước chân đều đặn, bền bỉ của những “phóng viên vùng cao”. Không chỉ đưa tin, họ là những người kể chuyện bản làng bằng cả trái tim nhiệt huyết.
Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Phóng sự - Quỳnh Trâm - 16:01, 20/06/2025
Chúng tôi đã có những tháng năm rong ruổi tác nghiệp nơi bản làng heo hút giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh. Ở những nơi xa ngái ấy, chúng tôi tìm thấy bản chất thật nhất của nghề báo: Ghi lại những nhịp sống bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của một người chứng kiến.
Kon Tum: Ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ và người DTTS

Kon Tum: Ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ và người DTTS

Trang địa phương - Ngọc Chí - 15:38, 20/06/2025
Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người DTTS ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Hợp nhất hai Chương trình MTQG góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một Việt Nam thịnh vượng

Hợp nhất hai Chương trình MTQG góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một Việt Nam thịnh vượng

Thời sự - Hoàng Quý - 15:27, 20/06/2025
Ngày 20/6, tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đã công bố những kết quả quan trọng trong quá trình triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021–2025: Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.