Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nam Á Bank phớt lờ quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra?

Đinh Hiển – Khánh Toàn - 19:45, 03/01/2021

Bất chấp Quyết định khởi tố vụ án hình sự, cũng như các văn bản của Cơ quan CSĐT – Bộ Công An, yêu cầu tạm dừng giao dịch, chuyển nhượng, vốn góp cổ phần của các cổ đông góp vốn, để phục vụ công tác điều tra. Thời gian qua, Nam Á Bank vẫn tiến hành xác nhận hàng loạt giao dịch cổ phần cổ phiếu trên thị trường.

Hơn 389 triệu cố phiếu đã được Nam Á Bank giao dịch trên sàn UPCoM, dù đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ công an yêu cầu tạm dừng giao dịch.
Hơn 389 triệu cố phiếu đã được Nam Á Bank giao dịch trên sàn UPCoM, dù đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ công an yêu cầu tạm dừng giao dịch.

Theo hồ sơ vụ án, từ đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Chấn (sinh năm 1923, trú tại quận 3, TPHCM), và một số cá nhân có liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn (trú tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM), hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản. Khối tài sản là này do vợ chồng ông Nguyễn Chấn và bà Trần Thị Hường tạo dựng, bao gồm cổ phần, cổ  phiếu chiếm 77% (tại Nam Á Bannk), 35% (tại Exim Bank) và vốn góp tại các công ty thuộc trong và ngoài tập đoàn Hoàn Cầu. Sau khi vợ ông Chấn qua đời, khối tài sản trên bị Trần Quốc Toản cấu kết với một số cá nhân tổ chức khác liên quan chiếm đoạt từ năm 2017 đến nay – theo nội dung đơn tố cáo.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT – Bộ Công An đã vào cuộc tiến hành điều tra xác minh. Và ngày 20/6/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM, liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cố phiếu tại Nam Á Bank, Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, Công ty TNHH Phương Long Bình. (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36/ QĐ- C01 - P4 của cơ quan CSĐT )

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT – Bộ công an ra các văn bản số 2833 – 2834 - 2835/CSĐT (C01-P4), nội dung yêu cầu Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty TNHH Phước Long Bình, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang cung cấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần từ ngày 01/01/2016 đến nay. Yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng vốn góp, cổ phần của các cổ đông góp vốn cho đến khi có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan CSĐT- Bộ Công an. Đồng thời Cơ quan CSĐT cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định tạm dừng giao dịch tài sản và bất động sản của một loạt cá nhân liên quan đến vụ án. Từ đó đến nay vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Tuy nhiên trên thực tế, thời gian qua. Nam Á Bank, và các đơn vị, cá nhân có liên quan vẫn bất chấp các quyết định cũng như yêu cầu tạm dừng giao dịch của cơ quan điều tra, liên tục xác nhận hàng loạt giao dịch các cổ phần cổ phiếu. Cụ thể vào 23/3/2019, Nam á Bank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã thông qua việc niêm yết toàn bộ số 389 triệu cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhưng sau đó thay đổi quyết định niêm yết toàn bộ cổ phiếu lên sàn UPCoM vào ngày 9/10/ với mã chứng khoán là NAB đã chính thức lên UPCoM. Giá tham chiếu cổ phiếu Ngân hàng Nam Á – NAB trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 3.890 tỷ đồng. Hiện nay cổ phiếu của Nam Á Bank hàng ngày, hàng giờ vẫn được giao dịch, chuyển nhượng lòng vòng cho các cá nhân tổ chức khác nhằm xóa dấu vết thông tin chủ sở hữu ban đầu.

Bên cạnh đó, ngày 25/11/2020, HĐQT Nam A Bank còn phát thông báo tổ chức bầu nhân sự vào HĐQT và Ban kiểm soát của Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021-2025) và theo kế hoạch ngày 14/12/2020 sẽ chốt danh sách đề cử, ứng cử. Theo đơn kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Chấn, nếu danh sách này được phê duyệt sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan điều tra và việc lấy lại tài sản bị chiếm đoạt trị giá khoảng 30.000 tỷ đồng.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT – Bộ công an.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT – Bộ công an.

Theo luật sự Trần Văn Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có yêu cầu các bên liên quan tạm dừng giao dịch chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bất động sản, yêu cầu này cũng đã được gửi đến các cơ quan về quản lý nhà nước để thực thi thì việc Nam A Bank thực hiện các động thái trên là sai quy định, trái ngược với cơ quan điều tra.

Hơn nữa, khi đang có tranh chấp cổ phần, cổ phiếu, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thẩm định cho phép Nam A Bank niêm yết số cổ phiếu này lên sàn UPCOM là vi phạm quy định pháp luật, làm dịch chuyển số cổ phần, vốn góp, gây khó khăn cho việc xác định tài sản sở hữu của các bên tranh chấp.

Khi Sở GDCK Hà Nội cho phép giao dịch cổ phiếuNam A Bank lên sàn giao dịch thì gây biến động nên trong trường hợp đã có văn bảncủa cơ quan điều tra và đơn yêu cầu của các bên tranh chấp thì cơ quan này phải hủy niêm yết cổ phiếu. Mặt khác, trong trường hợp sự việc tranh chấp được giải quyết thì Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên sở hữu số cổ phiếu được pháp luật công nhận. 


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thời sự - BDT - 2 giờ trước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khánh thành thêm 2 dự án huyết mạch, cả nước có hơn 2.000 km cao tốc

Khánh thành thêm 2 dự án huyết mạch, cả nước có hơn 2.000 km cao tốc

Thời sự - PV - 19:10, 28/04/2024
Chiều 28/4, tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) - hai dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước vượt mốc hơn 2.000 km.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện các giải pháp đồng bộ đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện các giải pháp đồng bộ đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững

Thời sự - PV - 11:05, 28/04/2024
Sáng 28/4, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2024) và Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”.
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Du lịch - Trần Mạnh Tuấn - 08:50, 28/04/2024
Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Sắc màu 54 - PV - 08:43, 28/04/2024
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Giáo dục - Hờ Bá Hùa - 08:38, 28/04/2024
Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.
Thảo thơm lễ vật dâng Vua

Thảo thơm lễ vật dâng Vua

Sự kiện - Bình luận - Vũ Thanh - 08:25, 28/04/2024
Với người Việt Nam, Vua Hùng là vị Vua Thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc. Thờ cúng Hùng Vương là một tín ngưỡng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ăn sâu vào tâm thức mỗi người con dân Việt xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử. Trong các dịp lễ hội, các thế hệ con Lạc cháu Hồng trên quê hương Đất Tổ luôn có những lễ vật dâng cúng Vua Hùng, thể hiện lòng thành kính, hiếu nghĩa, thảo thơm đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Thời sự - PV - 21:15, 27/04/2024
Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Môi trường sống - Minh Nhật - 17:13, 27/04/2024
Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.
U23 châu Á: Uzbekistan khiến Saudi Arabia trở thành cựu vương

U23 châu Á: Uzbekistan khiến Saudi Arabia trở thành cựu vương

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 17:07, 27/04/2024
Trong trận tứ kết giải U23 châu Á, đương kim vô địch Saudi Arabia đã thất bại trước Uzbekistan với tỉ số 2-0, qua đó chính thức mất đi cơ hội bảo vệ chức vô địch của mình.