Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bắt Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

PV - 11:05, 08/10/2022

Sáng 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Trương Mỹ Lan (SN 1956), Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can (từ trái qua): Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương
Các bị can (từ trái qua): Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:

Trương Huệ Vân (SN 1988), tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (SN 1984), tại TP Hồ Chí Minh, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (SN 1972), tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Trước đó, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 757, nêu rõ, dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) do Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) làm chủ đầu tư, tổng diện tích đất 1.954m2 có nguồn gốc là đất của nhà nước. Khu đất này trước đây là khách sạn Vạn Xuân, được Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh cấp phép xây dựng cho Liên hiệp dịch vụ - sản xuất - thương mại (thuộc Tổng Công ty TM Sài Gòn).

Ngày 24/12/1999, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo chấp thuận cho giải thể việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, cho phép Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh được chuyển nhượng phần góp vốn trong khách sạn Vạn Xuân cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, với mức chuyển nhượng như định giá của Hội đồng định giá tài sản liên danh tại biên bản ngày 2/11/1991 (không kể giá trị sử dụng đất) là 587.332 USD, nhằm tạo điều kiện để Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh thu hồi bảo toàn được vốn. Đồng thời, cho phép Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát tiếp tục đầu tư thêm vốn, bổ sung thêm một số chức năng theo quy định luật pháp và tiếp tục hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý đất của thành phố.

Ngày 22/2/2000, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng phần hùn vốn khách sạn Vạn Xuân. Trong đó nêu Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh thu hồi khoản vốn chuyển nhượng hùn vốn khách sạn Vạn Xuân là hơn 8,2 tỷ đồng, nộp ngân sách thành phố. Các khoản lỗ từ kinh doanh khách sạn Vạn Xuân do Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát giải quyết.

Ngày 6/2/2006, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định cho Công ty Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo. Trong đó, diện tích thuê là 1.985m2, mục đích cho thuê là để làm khách sạn và văn phòng, thời hạn cho thuê đất hết năm 2020. Đến ngày 7/12/2012, số cơ sở nhà đất trên được định giá hơn 204 tỷ đồng.

Ngày 21/1/2013, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh có biên bản họp thẩm định giá. Ngày 1/2/2013, Sở Tài chính có tờ trình về việc thẩm định giá theo cơ chế thị trường để Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chuyển hình thức sử dụng đất từ "thuê đất" sang "giao đất có thu tiền sử dụng đất" để làm văn phòng cho thuê và trụ sở văn phòng (đất chuyên dùng), với tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 204 tỷ đồng.

Ngày 17/4/2012, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất hơn 204 tỷ đồng, và đến ngày 17/4/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp đủ số tiền trên.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, UBND TP Hồ Chí Minh không tính doanh thu bãi đỗ xe theo quy định, làm giảm giá trị quyền sử dụng đất. TP Hồ Chí Minh áp dụng suất đầu tư không đúng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ hơn 20 ha, làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng, dẫn tới làm giảm giá trị quyền sử dụng đất. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng làm trụ sở của công ty, văn phòng cho thuê VTP Office Building.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: "Vị trí nhà đất trên là tài sản công, việc giải quyết phải được hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt". Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thất thoát tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của nhà nước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ngọc Hồi (Kon Tum): Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn chậm tiến độ, người dân ở gần bãi rác khốn khổ vì ô nhiễm

Ngọc Hồi (Kon Tum): Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn chậm tiến độ, người dân ở gần bãi rác khốn khổ vì ô nhiễm

Thời gian gần đây, Báo Dân tộc và Phát triển nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân ở thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi về tình trạng ô nhiễm từ Khu xử lý rác thải. Người dân đang phải gồng mình chịu cảnh sống chung với ô nhiễm môi trường. Điều mà đáng lẽ ra đã được xử lý dứt điểm trong năm 2023, bởi huyện Ngọc Hồi đã đầu tư Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn của huyện (cách khu xử lý rác cũ khoảng 10 km, thuộc xã Đăk Kan) và theo kế hoạch là hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2023.
Dự kiến hoàn thành điều tra dân số và nhà ở vùng DTTS Nghệ An giữa kỳ năm 2024

Dự kiến hoàn thành điều tra dân số và nhà ở vùng DTTS Nghệ An giữa kỳ năm 2024

Xã hội - An Yên - 1 phút trước
Công tác thống kê, điều tra dân số và nhà ở nói chung, vùng DTTS ở Nghệ An trong tháng 4 năm 2024 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Dù gặp một số khó khăn, vướng mắc nhưng tiến độ điều tra, thống kê vẫn đảm bảo theo kế hoạch.
Lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Xã hội - T.Hợp - 6 phút trước
Theo Bộ luật Lao động 2019, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày thứ năm (18/4 tức 10/3 Âm lịch).
Hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thu hồi trong 3 tháng đầu năm 2024

Hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thu hồi trong 3 tháng đầu năm 2024

Tin tức - Trọng Bảo - 8 phút trước
Thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết, trong quý I/2024, toàn tỉnh đã thu hồi 713 khẩu súng săn, đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Ngoại hạng Anh: Fulham giành trọn 3 điểm trước West Ham

Ngoại hạng Anh: Fulham giành trọn 3 điểm trước West Ham

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Dù phải hành quân đến làm khách tại sân của West Ham ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, nhưng Fulham dễ dàng có được chiến thắng và giành trọn 3 điểm.
U23 Việt Nam có trận đầu tiên gặp U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam có trận đầu tiên gặp U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024

Thể thao - Giải trí - Minh Thu - 1 giờ trước
Theo Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2024, diễn ra từ ngày 15/4 tới 3/5/2024 tại Qatar, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait trong trận đấu diễn ra ngày 17/4. Ngày (20/4); đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Malaysia.
Tin trong ngày - 15/4/2024

Tin trong ngày - 15/4/2024

Bản tin Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 15/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Hàng nghìn lượt người đã về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ. Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Nghệ nhân Ma Đình Sung - Người làm nên báu vật ở làng Then. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Ngoại hạng Anh: Thua Aston Villa, Arsenal “sảy chân” trong cuộc đua vô địch

Ngoại hạng Anh: Thua Aston Villa, Arsenal “sảy chân” trong cuộc đua vô địch

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Arsenal đã để thua Aston Villa trong cuộc đụng độ tại vòng 33 Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-0. Thất bại này khiến Arsenal không thể vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.
Ngoại hạng Anh: Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch sau trận thua Crystal Palace

Ngoại hạng Anh: Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch sau trận thua Crystal Palace

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Vòng 33 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến bất ngờ, khi Liverpool để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà. Sau thất bại này, Liverpool đã không thể hoàn thành mục tiêu đòi lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng hiện đang do Man City nắm giữ.
Hàng chục ngôi nhà ở vùng miền núi Nghệ An bị hư hỏng do mưa đá và lốc xoáy

Hàng chục ngôi nhà ở vùng miền núi Nghệ An bị hư hỏng do mưa đá và lốc xoáy

Tin tức - An Yên - 1 giờ trước
Trận lốc xoáy kèm mưa đá đã gây hư hại một số nhà ở, hoa màu của nhân dân các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An). Chính quyền địa phương đang nỗ lực bám sát địa bàn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Số lượng lớn bò tót đã được phát hiện thông qua bẫy ảnh ở Vườn Quốc gia Phước Bình

Số lượng lớn bò tót đã được phát hiện thông qua bẫy ảnh ở Vườn Quốc gia Phước Bình

Tin tức - Minh Nhật (t/h) - 1 giờ trước
Tại Vườn Quốc gia Phước Bình, thông qua bẫy ảnh, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận được dấu vết của loài bò tót trong khu vực của Vườn, với số lượng khá lớn.
Lạng Sơn: Họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024

Lạng Sơn: Họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024

Tin tức - Tuấn Trình - 1 giờ trước
Ngày 15/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024. Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.