Quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia bị bắt giữ

Trong đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ gần 60 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, nhóm đối tượng này giả danh cán bộ ngành Công an, thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu "con mồi" cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…

Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.

Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng) là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Để triệt phá thành công chuyên án, gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được huy động, triển khai thành 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.